连续奋战80余小时 铁东公安分局打掉洗钱团伙

本报讯（全媒体记者 崔圣驰 通讯员 王超）近日，市公安局铁东分局民警经研判深挖，成功捣毁一个潜藏在辖区内的“跑分”洗钱团伙，一举打处犯罪嫌疑人6名，扣押涉案银行卡4张，涉案金额达人民币40余万元。

反诈高压迫使嫌犯投案自首

10月29日20时许，犯罪嫌疑人李某某自首称其在朋友孙某的劝说下办理了两张银行卡，用于参与转移10万元电信诈骗赃款，他可从中获利2000元。不久，他发现涉案银行卡被公安机关冻结。起初抱着侥幸心理，以为只参与一次不会构成犯罪，但随着在居民微信群、单元楼海报、社交媒体及公共场所看到公安机关铺天盖地的“出售银行卡给他人构成违法犯罪”的反诈宣传，做贼心虚的李某某终日惶惶不安，心理防线逐渐崩溃，最终鼓起勇气走进七马路派出所投案自首。

所队联动摸清犯罪组织脉络

分局相关负责人听取案件汇报后高度重视，迅速组织警力成立以七马路派出所为主，刑警、网安、法制共同参与的专案组继续循线深挖。办案民警首先从孙某入手，顺藤找到其上家王某以及另外两名不知姓名的嫌疑人。根据孙某碎片化的表述，民警利用大数据手段全面研判，成功锁定犯罪嫌疑人齐某和金某。至此，一个有组织架构的“跑分”洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面。由于该案电子物证取证存在一定困难，为确保将案件办理成经得起考验的铁案，分局刑警、法制部门及时介入共同分析研判案件性质，从法制工作角度提前固定外围证据材料。

昼夜奋战彻底捣毁洗钱团伙

在充分掌握该团伙犯罪事实后，11月1日，经周密部署，专案组决定对该团伙进行收网。办案民警兵分两路，一路抓捕齐某和金某，另一路抓捕王某。抓捕过程中，齐某、金某顺利到案，但王某负隅顽抗，不顾民警阻拦驾车强行冲出包围圈，甚至险些将民警卷入车下。办案民警不顾危险继续追踪，采取蹲点守候方式于当晚将王某成功抓获。在完整的证据链面前，王某彻底放弃抵抗，如实供述了犯罪事实，同时还交代出另一名犯罪嫌疑人沈某某，民警火速又将沈某某抓获。至此，经过专案组80余小时不眠不休地连续奋战，该案6名犯罪嫌疑人全部落网。

经查，该“跑分”洗钱团伙组织架构明确，截至被抓前，已转移电诈赃款共计40余万元。现6名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。