筑牢安全“防火墙” 为金融稳定助力 四平农行员工参加反洗钱模拟法庭活动

本次模拟法庭以“璀璨星辰贵金属有限公司、浩瀚国际贸易有限公司洗钱虚开增值税专用发票案”这一典型复杂案例为蓝本。庭审中，农业银行四平分行的青年员工们化身“案件”中的关键角色，专业而生动地再现了洗钱犯罪从资金交易、可疑识别、监管报告到司法追溯的全过程。他们凭借扎实的业务知识和出色的临场表现，清晰地揭示了利用空壳公司、跨境交易等手段洗钱的新趋势，使“自洗钱入罪”等抽象法律概念变得直观可感，充分展现了金融机构在阻击犯罪资金链中不可替代的“前哨”作用。

“这次经历与常规培训相比收获更大。”一位参演的青年员工感慨道，“通过亲身‘经历’一场完整的诉讼，我们对客户身份识别、可疑交易分析报送的法律后果和重大责任有了全新的认识，回到工作岗位后，警惕性和识别能力都会大大提高。”

参与此次活动是农业银行四平分行积极履行反洗钱社会责任、强化员工队伍建设的一个缩影。行领导高度重视，精心选派骨干青年参与，旨在通过这种沉浸式、跨领域的创新形式，锻造一支“知法、懂法、用法”的高素质反洗钱队伍。现场观摩的司法、税务等领域专家对庭审的专业性给予高度评价，尤其对农业银行员工展现出的专业素养和实践能力表示肯定。

据悉，农业银行四平分行将以此次活动为契机，持续深化反洗钱工作。该行将在人民银行的指导下，把模拟法庭中收获的经验和感悟转化为提升内控管理、强化风险防控的实际行动，进一步筑牢金融安全“防火墙”，为维护四平金融市场稳定贡献农行力量。

本报讯（记者 刘莉 通讯员 宗巍）为切实提升反洗钱履职能力，增强员工合规意识，近日，中国人民银行四平市分行组织开展反洗钱模拟法庭活动，中国农业银行四平分行青年员工作为核心创意与参演力量，全程深度参与，将金融一线的实战经验搬上了庄严的“法庭”，上演了一堂令人印象深刻的反洗钱“公开课”。