双辽公安成功打掉一“跑分”团伙

本报讯（全媒体记者 张鹏 通讯员 王楠）近日，双辽市公安局各部门警种密切配合，成功打掉一个为缅甸诈骗分子洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，缴获涉案银行卡23张、手机19部，查清涉案资金流水2400余万元。

3月7日，刑警大队在办理一起电信诈骗案时，通过对被害人资金流水筛查分析，发现其资金流入4张银行卡。因案发时间不久，资金很有可能还未转至境外。大队长刘中宇将这一情况立即上报局党委。局党委对此高度重视，下达指令迅速集结警力，细化线索，力争快速破案，挽回群众损失。

接到指令后，刑警大队通过对现有线索的深度分析研判，一个组织架构严密、分工职责明确的洗钱团伙逐渐浮出水面。侦查员确定该团伙最后一名成员身份时已是次日凌晨1点，时间就是金钱，抓捕刻不容缓，13名侦查员连夜赶往涉案城市。通过对犯罪团伙的分析，发现该团伙通过微信群下发工作任务，群内成员层级分工明确，工作任务严禁越级传达，各层级需定时向上一级汇报工作任务进程，上级不定时询问下级工作情况。鉴于此情，同时抓捕的可能性极小，刘中宇下令按照团伙等级，由下到上逐级抓捕，嫌疑人到案后，由侦查员代替其工作，在团伙群内反馈工作情况，另一边通过获取的信息，继续抓捕上一级嫌疑人。办案民警经过7个小时的不间断深挖追捕，犯罪团伙7人全部落网。

经查，今年2月以来，以彭某、杜某为首的团伙在明知对方实施电信网络诈骗犯罪的情况下，利用某境外聊天软件接收境外诈骗团伙的收款、转账指令，以高额返利为诱饵，大肆招募四十多名“卡农”提供银行卡、手机卡，并使用“卡农”的银行卡、手机卡、身份证、手机验证码、支付密码收取诈骗钱款，通过“跑分平台”为境外电信诈骗分子洗钱，协助电信诈骗分子将诈骗犯罪所得进行转移，共计非法转移涉案资金2400余万元。

截至目前，7名犯罪嫌疑人已全部抓获，并被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。